Welche Leistungen können wir erbringen?
Bestandsaufnahme für Sicherheitskonzept zum Schutz vor Geldwäsche und vor sonstigen strafbaren Handlungen / Gefährdungsanalyse / Maßnahmen empfehlen / Umsetzung der Maßnahmen begleiten.
Sicherheitsberatung zum vorbeugenden Schutz vor internen und externen strafbaren Handlungen zum Nachteil des Unternehmens, der Mitarbeiter und der Kunden. Das sind insbesondere:
- Bestandsaufnahme vorhandener Sicherheitsmaßnahmen und dennoch existierender Restrisiken (Gefährdungsanalyse)
- Maßnahmen zur Minimierung von Sicherheitsrisiken und zur Erhöhung der Sicherheit empfehlen und begleiten
- Sicherheitskonzepte
- Einzelne Sicherheitsmaßnahmen:
- vor Einstellung der Mitarbeiter
- Auffälligkeiten während des Arbeitsverhältnisses
- Kundenannahmeprozess
- Gestaltung von internen Prozessen
- Auffälligkeiten im Ein- und Verkauf
- Auffälligkeiten bei Auftragsannahme und Auftragsvergabe
- Schulung / Training der Geschäftsleitung, Führungskräfte und Mitarbeiter
- bei Verdacht auf Geldwäsche und auf sonstige strafbare Handlungen recherchieren, ermitteln und aufklären
- Erstattung von Strafanzeigen
- verdachtsunabhängige Kontrollen, Inventuren und Prüfungen durchführen
- Ansprechpartner der Geschäftsführung, Mitarbeiter und Kunden für Hinweise auf strafbare Handlungen / Whistleblowingpartner
- Inhouseseminare und Inhousetraining