Welche Leistungen können wir erbringen?
Wir bieten an, Ihnen das entsprechende „Handwerkszeug“, inklusive der Risikoanalyse, der internen Geschäftsanweisung und der entsprechenden Formulare an die Hand zu geben. Das wären insbesondere:
- Durchführung und Dokumentation einer Risikoanalyse
- Einrichtung interner Sicherungsmaßnahmen (Arbeitsanweisung, Art und Weise der Erfassung der Daten der Kunden und Geschäftspartner)
- Einweisung in die Sorgfaltspflichten und wie sie erfüllt werden
- Einweisung in Identifizierung der Kunden und Geschäftspartner
- Einweisung in Erstattung von Geldwäscheverdachtsmeldungen
- Beratung bei der Durchführung der Zuverlässigkeitsprüfung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor und während des Arbeitsverhältnisses
- Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
oder:
Übernahme der Funktion des externen Geldwäschebeauftragten
Seit August 2014: Das Schulungsprogramm für Inhaber, Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen von Personen, die mit hochwertigen Gütern handeln ist in Kooperation zwischen helpmaster.de, RQ Sicherheitsmanagement und dem b+r Verlag entwickelt worden.
Künftigen Prüfungen könnten Sie, als Güterhändler, gelassen entgegen sehen.